Soluciones AML Nativas de IA
Soluciones integrales de antilavado de dinero impulsadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático de vanguardia.
Análisis de Transacciones en Tiempo Real
Nuestro motor de IA analiza millones de transacciones en tiempo real, identificando patrones sospechosos y anomalías con precisión sin precedentes. Los modelos de aprendizaje automático avanzados se adaptan automáticamente a nuevas amenazas.
- Monitoreo automatizado 24/7 en todos los canales
- Análisis comportamental y reconocimiento de patrones
- Puntuación de riesgo y umbrales de alerta configurables
Informes de Cumplimiento Automatizados
Manténgase conforme con regulaciones globales en evolución. Nuestra plataforma genera automáticamente los informes requeridos y mantiene pistas de auditoría completas.
- Generación y presentación automatizada de SAR/STR
- Pista de auditoría y documentación completas
- Marcos regulatorios multi-jurisdicción
Evaluación de Riesgo del Cliente Impulsada por IA
Diligencia debida del cliente integral y monitoreo continuo con perfilado de riesgo impulsado por IA que evoluciona con el comportamiento del cliente.
- Recopilación y verificación automatizada de datos KYC
- Puntuación dinámica de riesgo y segmentación
- Integración de detección de PEP y sanciones
Beneficios Clave
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